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金牌厨柜家居科技股份有限公司2021年度报告摘要
发布日期:2022-04-25 03:21   来源:未知   阅读:

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司2021年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利1.06元(含税),本年度不进行资本公积金转增股本。

  根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为家具制造业(C21)中的集成创新行业一定制家具行业。与成品家具相比,定制家具融合个性化设计服务、大规模定制、标准化安装、兼具现代服务业等鲜明特点,致力为消费者提供个性化家具解决方案。

  根据国家统计局发布的2021年全国规模以上工业企业利润数据统计,2021年全国家具制造业营业收入8004.6亿元。定制家具具有较强的装修属性,需求主要来自首次置业、旧房翻新和住宅精装修等方面,与房地产行业景气度关系较为密切。未来随着棚户区改造工程、精装房快速发展、城镇化水平不断提升,以及存量房更新改造需求增加等影响,定制家具行业发展前景良好。

  随着现代信息技术的发展,企业借助物联网、云计算和大数据等不断涌现的新技术,对制造系统进行柔性化、个性化改造,突破制约大规模定制化生产的关键技术,实现对市场需求进行快速响应和调整,满足消费者对定制家具的需求。企业通过对生产基地进行智能化生产制造升级改造,实现信息化、自动化和智能化的大规模定制生产,已成为定制家具行业制造端的发展趋势。

  在新基建的背景下,随着5G通信技术、人工智能的快速应用与普及,万物互联互通已成为经济社会的发展趋势。智能家居行业也从单一场景向全屋场景,单品智能向生态系统智能转变,让家居备较强的系统性联动、智能化体验以及跨品牌的良好交互,形成真正的一体感。而这种场景也带来了新需求,对于智能家居也有了更高的要求,更快的反应速度、更高清的视频、更高的算力等。从此,智能家居不在是指智能单品,而是一个“系统工程”,一种全面革新的智能家居产品形态,是未来智能家居行业的大势所在。

  近几年,许多知名大厂都已强势入局全屋智能领域,为消费者带来自家的全屋智能解决方案。资本市场也在争相涌入,投资比重逐年倍增,成功投资了数亿级以上智能家居项目,智能家居行业已然是一个十分庞大的市场。全新的智能生活场景和更加美好的生活体验,是大家所共同向往的,全屋智能必将是未来智能家居行业发展的主要方向。

  全屋定制的发展是由消费者的需求逻辑所驱动的,房价上涨和居住空间小,使消费者期望更高效利用空间,而生活品位的提高,使消费者对整体效果、风格匹配提出更高要求。通过为客户提供一站式采购、空间整体解决方案、整体设计的全屋定制,正逐步成为家具行业主流。国内主要定制家居产品主要以厨柜、衣柜为主,随着行业发展,定制家具空间范围逐步由厨房、卧室拓展至书房、客厅等全屋领域,品类由厨柜、衣柜拓展向木门、卫浴等多品类发展。多品类全屋定制,满足消费者一站式采购需求,已成为定制家居行业的发展趋势。

  定制家居企业主要销售渠道以线下直营或经销门店为主,线上渠道引流获客,通过线上线下结合营销成为定制家居重要的营销模式。随着我国精装房市场快速发展,多地出台政策要求房地产商实现精装交付,大宗渠道成为定制家居企业大力拓展的重要渠道,龙头企业均将大宗业务纳入全渠道扩张的战略。此外,随着三、四线城市人民生活水平及物质需求的稳步提升,三、四线城市带来的消费升级为定制家居企业提供了新的业务增长空间,定制家居企业纷纷布局三、四线城市,建设下沉渠道。

  目前家具行业集中度较低,2017年来多家定制品牌企业成功上市,并且借助资本市场加速渠道布局、整合产业链、延伸品类,获得远超行业的业绩增长,抢占中小企业市场份额。同时,地产、互联网、家电等企业纷纷跨界进入家装乃至家具行业,产品线逐步向家具行业延伸,将加剧家具行业竞争。此外,受益于消费升级,消费者对品牌、设计、售后服务等的关注,以及国家环保门槛的提高,中小家具企业的生存空间受到进一步挤压。预计受资本、消费升级等因素推动,家具市场份额将不断向全国性品牌集中。

  公司创立于1999年,是国内高端整体厨柜及定制家居的专业服务商,专业从事整体厨柜及定制家居的研发、设计、生产、销售、安装及售后等整体服务。公司是全国工商联家具厨柜专委会会长单位、中国五金制品协会整体厨房分会会长单位,拥有国家认定“厨房工业设计中心”,先后荣获国家级“智能制造示范企业”、工信部“智能制造综合标准化与新模式应用企业”、 “中国驰名商标”等荣誉称号,连续10年蝉联“中国房地产500强首选厨柜品牌”。

  公司与主要供应商建立了紧密的战略合作关系,通过签订年度框架合同,根据实际需要下订单。随着采购模式逐渐成熟,公司通过缩短采购周期、针对板材等关键性原料根据价格波动设置适当库存等措施,合理安排生产,逐步降低库存、提高资金使用效率。

  公司生产模式为以销定产,通过公司的智能制造系统与大规模敏捷制造技术成果相结合,将订单以标准件及非标准件等方式进行模块化拆分,单一车间生产固定模块、多个车间配合生产,提高单一生产线的标准化水平,实现大规模定制。通过提升大规模定制能力,实现内部的专业化分工,形成高度柔性的生产体系,大幅提高了生产效率。

  公司销售模式主要有经销商专卖店销售模式、大宗业务销售模式、家装渠道模式、直营专卖店销售模式、以及电子商务销售模式等。在前述模式基础上,公司通过不断拓宽营销网络和推动营销创新,提升订单数量和订单单价。

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,现将有关事项公告如下:

  根据公司经营发展需要,公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度,授信总额不超过人民币18亿元。综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。以上综合授信额度的授信期限自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日,具体以公司及全资子公司与各商业银行签署的授信合同约定为准。

  本次申请授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额,具体融资金额以公司及全资子公司与各商业银行在授信额度内实际发生的融资金额为准。授信期限内,授信额度可循环使用。

  公司提请股东大会授权公司董事长签署上述与授信相关的法律文件,并由公司财务部负责组织实施和管理。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●委托理财期限:自公司股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日;

  ●履行的审议程序:金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。

  在不影响公司(含分子公司,下同)主营业务正常开展,确保公司经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金进行委托理财,可以提高资金使用效率及资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  委托理财的资金来源于公司闲置自有资金,额度不超过16亿元,在该额度内资金可循环滚动使用。

  (三)委托理财期限:自公司股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。

  在保证资金安全的前提下,公司及子公司可使用闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的理财、信托产品或结构性存款等。

  (六)实施方式:授权管理层在有效期及投资额度内行使决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

  1、尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

  2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的购买理财产品,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意使用不超过16亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、低风险的银行、券商、信托等金融机构理财产品,委托理财期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日,在前述额度及期限内资金可循环滚动使用,该事项尚需提交公司股东大会审议。

  独立董事认为:公司经营情况良好,财务状况稳健,公司使用自有资金委托理财额度是以保障经营性收支为前提,在确保公司日常运营和资金安全的基础上实施,不会影响公司日常资金使用及业务开展需要,有利于提高资金使用效率和资金收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用不超过16亿元的闲置自有资金进行委托理财。

  五、截止2021年12月31日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 被担保人名称:全资子公司江苏金牌厨柜有限公司(以下简称“江苏金牌公司”)、成都金牌厨柜家居科技有限公司(以下简称“成都金牌公司”)。

  ● 本次担保金额:公司为江苏金牌公司提供的担保金额不超过人民币21,000万元,为成都金牌公司提供的担保金额不超过人民币5,000万元。

  金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月12日召开第四届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

  在严格控制风险的前提下,公司拟为全资子公司江苏金牌公司向金融机构申请不超过人民币21,000万元的综合授信提供担保,为成都金牌公司向金融机构申请不超过人民币5,000万元的综合授信提供担保,具体金融机构及对应的担保金额由江苏金牌公司、成都金牌公司根据业务需要决定。

  本担保事项审批程序:公司于2022年4月12日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司为江苏金牌公司、成都金牌公司提供担保,并授权公司经营层具体负责实施,授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。

  江苏金牌厨柜有限公司,成立于2014年1月6日,注册资本:13000 万元人民币,法定代表人:潘孝贞,注册地址:泗阳经济开发区东区长江路东侧、苏州大道北侧,经营范围:橱柜、卫浴柜、家具生产、安装、销售;厨房专用配套设备、厨房电器设计、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  成都金牌厨柜家居科技有限公司,成立于2020年7月23日,注册资本:20000 万元人民币,法定代表人:潘孝贞,注册地址:四川省成都市双流区西南航空港经济开发区内,经营范围:厨柜、木门、智能家居、卫浴柜、卫厨专用配套设备及厨房电器、家具的研发设计、生产、安装及销售;信息技术咨询服务及软件开发;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;机械设备及零配件、家具原辅材料、金属制日用品、卫生陶瓷制品、搪瓷制品、厨具卫具及日用杂品的制造、销售;展览展示服务;从事货物及技术进出口的对外贸易经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  本次担保的金额:为江苏金牌公司提供的担保金额不超过人民币21,000万元,为成都金牌公司提供的担保金额不超过人民币5,000万元;

  担保期限:合同中有约定的,按照约定的期限执行;合同中约定不明的,按每笔债务履行期限届满之日起二年;

  公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司为江苏金牌公司、成都金牌公司提供担保,担保金额合计不超过人民币26,000万元。根据公司章程规定,本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

  独立董事认为:江苏金牌公司、成都金牌公司承载公司主营产品的重要生产任务,为江苏金牌公司、成都金牌公司提供担保将有助于增强公司主营业务发展。因此,我们同意公司进行此项担保。

  保荐机构认为:上述担保已经金牌厨柜第四届董事会第十次会议审议通过,独立董事已经发表独立意见予以认可,上述事项需金牌厨柜股东大会审议批准,审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。金牌厨柜为全资子公司江苏金牌公司、成都金牌公司提供金融机构综合授信担保将有助于增强金牌厨柜主营业务发展,保荐机构对金牌厨柜拟进行的上述担保无异议。

  截至2022年3月31日,公司对外担保总额为13,232.48万元,约占公司 2021 年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的5.49%,其中为全资子公司江苏金牌公司提供的担保金额为11,000万元,为美国全资子公司金牌厨柜国际有限公司提供的担保金额为164,602.1美元(折合人民币约120万元),为澳洲全资子公司提供的担保金额为2,248,842.50澳元(折合人民币约1250万元),其他对外为工程代理商提供的担保金额为862.48万元。公司不存在逾期担保情况。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次担保金额:本次为工程代理商提供的担保金额不超过人民币8000万元

  金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月12日召开第四届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于为公司工程代理商提供担保的议案》,现将有关事项公告如下:

  2022年4月12日,公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于为公司工程代理商提供担保的议案》,同意为了推动工程渠道业务的发展,实现公司与工程代理商的共赢,在严格控制风险的前提下,为符合条件的工程代理商在销售公司产品时,为其向客户开具的投标、预付款、履约、质量等保函提供担保,担保方式为连带责任保证担保或保证金质押等,担保总额不超过人民币8000万元。

  在前述担保额度内,董事会授权经营管理层根据实际经营情况和工程代理商、客户要求决定担保金额、担保方式、担保期限、签约时间,具体担保情况以公司实际签署的担保协议或文件为准,授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。

  被担保人为公司推荐并经银行审核确认后并纳入授信客户范围的公司工程代理商。公司将根据与工程代理商的历史交易记录、代理商资信情况等通过分析提取具备一定资金实力、良好商业信誉、遵守公司营销纪律和销售结算制度、并愿意保持长期的合作关系和与公司共谋发展的工程代理商推荐给银行。

  2、担保期限:合同中有约定的,按照约定的期限执行;合同中约定不明的,按每笔债务履行期限届满之日起二年;

  (2)对于使用指定银行授信的工程代理商,公司业务部门将不定期对其经营及财务状况进行关注;

  (3)公司要求工程代理商提供反担保,反担保包括但不限于房产抵押、动产质押、实际控制人及配偶连带担保等双方协商认可的方式。

  公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于为公司工程代理商提供担保的议案》,同意公司为工程代理商提供不超过8000万元综合授信担保。根据公司章程规定,本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

  独立董事认为:公司为工程代理商在销售公司产品时给客户开具投标、预付款、履约、质量等保函提供担保,提供不超过8000万元的担保,可以推动公司工程渠道业务发展,实现公司与工程代理商的共赢。在有效控制风险的前提下,有利于帮助工程代理商扩大销售规模,进一步与代理商建立良好的长期合作关系,提高公司的市场竞争力。本次担保符合《公司章程》及对外担保相关规定,并履行了必要的审批程序。因此,我们同意公司进行此项担保。

  保荐机构认为:上述担保已经金牌厨柜第四届董事会第十次会议审议通过,独立董事已经发表独立意见予以认可,上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。金牌厨柜为工程代理商在销售公司产品时给客户开具投标、预付款、履约、质量等保函提供担保,可以推动公司工程渠道业务发展,实现公司与工程代理商的共赢,在有效控制风险的前提下,有利于帮助工程代理商扩大销售规模,进一步与代理商建立良好的长期合作关系,提高公司的市场竞争力。保荐机构对金牌厨柜拟进行的上述担保无异议。

  截至2022年3月31日,公司对外担保总额为13,232.48万元,约占公司 2021 年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的5.49%,其中为全资子公司江苏金牌公司提供的担保金额为11,000万元,为美国全资子公司金牌厨柜国际有限公司提供的担保金额为164,602.1美元(折合人民币约120万元),为澳洲全资子公司提供的担保金额为2,248,842.50澳元(折合人民币约1250万元),其他对外为工程代理商提供的担保金额为862.48万元。公司不存在逾期担保情况。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  自2021年4月1日至2022年3月31日,金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金牌厨柜”)及下属子公司累计收到与收益相关的政府补助共计21,114,138.55元,具体情况如下:

  注:江苏金牌系指公司子公司江苏金牌厨柜有限公司,福州建潘系指公司子公司福州建潘卫厨有限公司, 智小金系指厦门智小金智能科技有限公司,澳洲子公司系指金牌厨柜澳洲有限公司(Goldenhome Austrilia Pty Ltd),美国子公司系指金牌厨柜国际有限公司(Goldenhome International Inc.)

  根据《企业会计准则第16号一政府补助》的相关规定,上述补助资金计入公司当期损益。具体会计处理以审计机构审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,按照每股分配金额不变的原则进行分配,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

  经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度归属于母公司所有者的净利润337,979,626.86元,2021年度母公司实现净利润237,171,424.27元,截至2021年12月31日,母公司累计可供分配利润679,849,528.75元。

  基于对公司未来发展的良好预期,在综合考虑公司盈利情况、发展阶段和对股东的合理回报,经董事会决议,公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

  公司拟向全体股东每股派发现金红利1.06元(含税)。以目前公司总股本154,382,664股测算,共计派发现金红利人民币163,645,623.84元(含税)。本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东的净利润48.42%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

  公司于2022年4月12日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案并将该预案提交公司股东大会审议。

  独立董事认为:公司2021年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号一上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的要求,既综合考虑了公司盈利情况和发展阶段,又兼顾了投资者分享公司经营成果、获取合理投资回报的诉求,充分维护了全体股东的利益。因此,独立董事同意 2021 年度公司利润分配方案,并同意提交股东大会审议。

  监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定,有效保障了股东的合理回报并充分考虑了公司可持续发展的需求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。 监事会同意本次利润分配预案。

  本次利润分配预案结合了公司盈利情况、发展阶段等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月12日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意将2021年非公开发行股票募投项目中的“江苏金牌厨柜有限公司三期年产10万套工程衣柜建设项目”结项,并将节余募集资金用于“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目3#、6#厂房建设项目”,并授权公司财务部门办理本次募集专项账户余额划转至公司其他募集资金专项账户及相关募集资金专项账户注销等事宜。具体情况如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3578号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A)股10,017,513股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币28.55元,募集资金总额为人民币285,999,996.15元,扣除与发行有关的费用(不含税)人民币6,461,073.46元后,实收募集资金净额为人民币279,538,922.69元。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2021年6月18日出具华兴验字[2021]号《验资报告》。

  根据公司《募集资金使用管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储管理。

  公司2021年非公开发行股票募投项目募集资金总额27,953.89万元,拟投入的具体项目情况如下:

  为规范募集资金的使用与管理,保护投资者的利益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定,结合企业实际情况,公司修订了《募集资金管理办法》,并经公司董事会、股东大会审议批准后执行。

  依据有关法规及公司《募集资金管理办法》的规定,公司协同保荐机构兴业证券分别与中国工商银行股份有限公司厦门同安支行、招商银行股份有限公司厦门分行(以下统称“专户存储银行”)签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  公司的募集资金全部存放于募集资金专项账户集中管理,实行专项存储。具体情况如下:

  截至2022年4月6日,公司非公开发行股票募投项目募集资金使用及节余情况如下:

  注:“江苏金牌厨柜有限公司三期年产10万套工程衣柜建设项目”已完成建设,达到预计可使用状态,公司拟将该募投项目结项,节余募集资金及专户利息(含理财收益)共计1,346.60万元。

  1、在项目实施过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,在保证项目质量的提前下,遵循谨慎、节约的原则,通过多轮招投标机制,加强了成本控制,降低了项目投入成本,原预留的预备费也未实际投入使用。

  为提高资金的使用效率、推进其他募投项目建设,公司拟将募投项目“江苏金牌厨柜有限公司三期年产10万套工程衣柜建设项目”结项,并将节余募集资金及专户利息(含理财收益)共计1,346.60万元(实际金额以转出当日银行结息余额为准)用于“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目3#、6#厂房建设项目”,以满足该募投项目的资金需求。后续如“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目3#、6#厂房建设项目”仍有节余,公司将按《募集资金管理办法》履行审批决策程序。在节余募集资金划转到“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目3#、6#厂房建设项目”的募集资金专户后,上述结项募投项目的募集资金专户将不再使用。结项募投项目中尚未支付的尾款/质保金将按合同约定以公司自有资金支付。

  董事会授权公司财务部门办理本次募集专项账户余额划转至公司其他募集资金专项账户及相关募集专项账户注销等事宜。

  公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目,有利于提高募集资金使用效率,符合公司业务发展需要,监事会同意将“江苏金牌厨柜有限公司三期年产10万套工程衣柜建设项目”结项,并将节余募集资金 1,346.60万元(实际金额以转出当日银行结息余额为准)用于“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目3#、6#厂房建设项目”。

  独立董事认为:公司将“江苏金牌厨柜有限公司三期年产10万套工程衣柜建设项目”结项并将节余资金 1,346.60 万元(实际金额以转出当日银行结息余额为准)用于募投项目“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目3#、6#厂房建设项目”,并授权公司财务部门办理本次募集专项账户余额划转至公司其他募集资金专项账户及相关募集专项账户注销等事宜,是公司根据实际经营情况做出的合理资源配置,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司和股东利益的情况,内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定。

  因此,我们同意公司将2021年非公开发行股票募投项目“江苏金牌厨柜有限公司三期年产10万套工程衣柜建设项目”的节余募集资金1,346.60 万元(实际金额以转出当日银行结息余额为准)用于“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目3#、6#厂房建设项目”,并授权公司财务部门办理本次募集专项账户余额划转至公司其他募集资金专项账户及相关募集专项账户注销等事宜。

  兴业证券认为:金牌厨柜本次使用部分节余募集资金用于其他募集资金投资项目事项已经公司董事会审议通过,监事会、独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的决策程序,符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定和《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定,金牌厨柜本次使用部分节余募集资金用于其他募集资金投资项目,有助于提高募集资金使用效率,不会对募集资金投资项目的实施以及公司的正常经营产生不利影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  因此,兴业证券对金牌厨柜部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募集资金投资项目事项无异议。

  4、兴业证券股份有限公司《关于金牌厨柜家居科技股份有限公司使用部分节余募集资金用于其他募集资金投资项目的核查意见》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十六号一一家具制造》的有关要求,金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司)现将2021年年度主要经营数据公告如下:

  注1:上表中整体厨柜包含零售厨柜和工程厨柜,受原材料价格上涨等因素影响,工程厨柜综合毛利率有所下降,导致整体厨柜综合毛利率有所下降。

  注2:上表中整体衣柜包含零售衣柜和工程衣柜,由于工程衣柜收入占比有所提高,导致整体衣柜综合毛利率略有下降。

  以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  上述议案已于2022年4月12日召开的公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,详见公司2022年4月13日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站()的相关公告。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。

  2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡;因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,委托代理他人出席会议的,委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(样式详见附件1)。

  3、异地股东可用传真或信函方式进行登记,并提供上述证明资料。以传真方式登记的,出席现场会议时还应提供上述证明资料原件供核查。

  4、选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统直接参与股东大会投票。

  福建省厦门市同安工业集中区同安园集和路190号金牌厨柜家居科技股份有限公司证券投资部

中国分析测试协会(China,Association,for,Instrumental,Analysis,CAIA),是由全国分析测试及相关单位和组织自愿组成的专业性社会团体,成立于1986年.第十七届北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA,2017)学术报告会筹备工作会议在京.